Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2018 roku, uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej udziałów połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. § 4 . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „KOMPAP” S.A. z siedzibą w Kwidzynie wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej, obejmujące: W przepisach nie ma żadnych ograniczeń co do tego, kogo zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy może powołać na pełnomocnika. Na analogicznym stanowisku stanął Sąd Apelacyjny w Lublinie, który podkreślił, że: „Przepis art. 210 § 1 ksh nie precyzuje kręgu podmiotów legitymowanych do bycia pełnomocnikiem. 1 wzÓr peŁnomocnictwa na nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy positive advisory spÓŁka akcyjna w likwidacji z siedzibĄ w warszawie zwoŁane na dzieŃ 30 paŻdziernika 2012 roku ja 5. Pełnomocnictwo powinno by udzielone na pić śmie i złożone przez pełnomocnika w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu. 6. Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed terminem Walnego Zgromadzenia. 7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Regon: 271747631 NIP: PL 6330005110 KRS: 0000072093 Kapitał zakładowy: 587.057.980,00 zł Kapitał wpłacony: 587 057 980,00 zł. Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej. 1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A., zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, są zwyczajne bądź nadzwyczajne. 2. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku. 3. aprobatę ze względu na to, że nie można uznać organu spółki kapitałowej, jakim jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, za osobę trzecią w stosunku do spółki. Zgromadzenie jest bowiem organem właścicielskim spółki, a nie podmiotem nie-zależnym od spółki, zatem nie jest możliwe uznanie takiej czynności prawnej za NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ IFM GLOBAL FUNDS NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 29 listopada 2015 r., zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub bbaRli. Transmisja NWZA: LINK Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2021 r., godz. 12:00 1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd CCC z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedstawienie przez Zarząd Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:a. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.;b. Sprawozdania Rady Nadzorczej CCC z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od r. do r. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC oraz przyjęcie tekstu jednolitego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej CCC Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 17 porządku obrad Walnego Zgromadzenia: Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CCC podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki: a. zmienia się § 10 ust. 5. Statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie: „Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.” - nowe brzmienie: „Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce i doręcza pismo lub składa oświadczenie o rezygnacji wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Nadto powinien powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” b. zmienia się § 11 Statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie: „Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są: Prezes Zarządu – jednoosobowo; dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” - nowe brzmienie: „Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są: 1/ Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub z prokurentem, 2/ dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, 3/ Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.” c. zmienia się § 16. ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki: - dotychczasowe brzmienie: „ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;” - nowe brzmienie: „ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz uszczegółowienie zasad Polityki Wynagrodzeń;” 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 6 czerwca 2021 roku. („Dzień rejestracji”). 3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki CCC w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:a. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 6 czerwca 2021 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki orazb. w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, od dnia 25 maja 2021 r. do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 7 czerwca 2021 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 4. Lista Akcjonariuszy Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. Na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21 czerwca, 18 czerwca i 17 czerwca 2021 roku w godz. od do w siedzibie Spółki (ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. 5. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego są uprawnieni do:a. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi CCC nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, do dnia 1 czerwca 2021 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected].b. zgłaszania Spółce na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 6. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki CCC oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres [email protected]. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu innego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na udostępnionym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. 7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Spółkę. Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny. Głosy oddane drogą korespondencyjną należy przesłać na adres siedziby Spółki w podwójnej kopercie, gdzie druga powinna zostać opisana: WZA – r. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Głos Akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez Akcjonariusza. Głosy oddane korespondencyjne są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Głosy korespondencyjne mogą dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż na godzinę przed Walnym Zgromadzeniem. 8. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka umożliwia uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone zostały w Regulaminie zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: . Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki http: najpóźniej w dniu 15 czerwca 2021 r. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz w terminie od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 16:00 powinien przesłać Spółce na adres [email protected] :a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (dalej „Oświadczenie”), sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu określonego w pkt 8 skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza/ jego pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, pkt 6 ogłoszenia stosuje się odpowiednio. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 16:00 z adresu: [email protected] na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W dniu 21 czerwca 2021 r. w godzinach od 16:00 – 17:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnionej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej: W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 21 czerwca 2021 r. (w godzinach 16:00 – 17:00) i 22 czerwca 2021 r. tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 10:00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres [email protected]. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są nieodpłatnie udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek). Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę. Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane na żywo poprzez Internet do sieci publicznej, zostaną zarejestrowane i upublicznione na stronie: Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w tłumaczeniu na język angielski, a na sali obrad będzie obecny tłumacz (język polski - język angielski – język polski). 9. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w regulaminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia. 10. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w Regulaminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia. 11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia Osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, w godz. 12. Informacje porządkowe Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie urządzenia umożliwiającego oddanie głosu bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyłanie zeskanowanych dokumentów na adres: [email protected]. Przesłanie zeskanowanych dokumentów pełnomocnictwa lub zawiadomienia Spółki przewidziane w punkcie 6 Ogłoszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocników żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej i korporacyjnej – w razie późniejszej zmiany okoliczności faktycznych. W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem ilości głosów im przysługujących. 13. Pozostałe informacje Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym Ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. /+48 76/ 84 58 566 lub adresem e-mail: [email protected]. RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSãW akcje imiennie uprzywilejowane akcje zwykłe na okaziciela akcje zwykłe imienne Razem Cookies Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć. Każdy akcjonariusz ma określone prawa i obowiązki. Jednym z praw jest możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Obok zarządu i rady nadzorczej jest to najważniejszy organ każdej ze spółek akcyjnych. Czym dokładnie jest walne zgromadzenie akcjonariuszy? Jak często i gdzie się odbywa oraz o czym może decydować? Czym jest i jak często odbywa się walne zgromadzenie akcjonariuszy? Walne zgromadzenie jest organem spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni, który ma istotny wpływ na prowadzone przez nią działania. W jego obradach mogą, brać udział wszyscy akcjonariusze, natomiast nie jest to ich obowiązek. Często inwestorzy, którzy inwestują w spółkę jedynie krótkoterminowo, a do tego posiadają niewielki pakiet akcji, nie stawiają się na nich w ogóle. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może mieć charaktery zwyczajny i nadzwyczajny, co zależy od tego, co jest przedmiotem obrad. Jak często powinno mieć miejsce? Jeśli chodzi o zwyczajne walne zgromadzenie, to w każdej spółce akcyjnej powinno zostać zwołane przynamniej raz w roku. Optymalny termin obrad powinien zawierać się w okresie maksymalnie 6 miesięcy od upływu roku obrotowego. W tym miejscu warto wspomnieć, że rok obrotowy nie zawsze musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. To czy tak jest powinno zostać określone w statucie. Jeśli chodzi o nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, to może odbyć się w dowolnym terminie. Osoby uprawnione do zwołania obrad mają prawo dokonać tego zawsze, kiedy zaistnieje taka konieczność. Przykładem takiej sytuacji jest np. potrzeba uchwały o podziale zysku lub zmiana prezesa. Fot. Screen / Kto może zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy? Przede wszystkim jest do tego uprawniony zarząd, ale w szczególnych przypadkach może zrobić to również rada nadzorcza i akcjonariusze. Sprawdź nasz ranking najlepszych miejsc do zakupu/sprzedaży akcji oraz ETF: FirmaProwizjeOfertaSzczegóły RECENZJA XTBDo 100 000 EUR miesięcznego obrotu: Akcje 0% Fundusze ETF 0% Od nadwyżki powyżej 100 000 EUR: Akcje 0,2% min. 10 EUR Fundusze ETF 0,2% min. 10 EURSUPER OFERTA!0% prowizji za handel akcjami oraz ETF(do 100 000 EUR miesięcznego obrotu) Minimalny depozyt: brak Platforma: xStation + Bezpłatny dostęp do notowań on-line + Akcje z 16 rynków giełdowych( polskie akcje z GPW, EURONEXT, NYSE) + Dostęp do giełd z jednego konta + Polski support 24/5 oraz PIT-8CSprawdź ofertę RECENZJA ETORO0% prowizji od handlu akcjamiMinimalny depozyt: 50 USD Platforma: własna + Bezpłatny dostęp do notowań online + Ponad 2000 akcji z 17 rynków + Dostęp do giełd z jednego kontaSprawdź ofertę Twój kapitał jest narażony na ryzykoSprawdź obowiązujące inne opłaty RECENZJA TMS BROKERS0 zł prowizji na zagranicznych giełdach na rachunkach prowadzonych w PLN i EUR (bez limitu obrotu i liczby transakcji) 0,29% prowizji na zagranicznych giełdach na rachunku prowadzonym w USD 0,19% (min. 5 zł) prowizji na GPWMinimalny depozyt: brak + Ponad 1800 akcji z największych giełd + Dostęp do analiz i raportów giełdowych + Handel na kontach PLN, EUR lub USDSprawdź ofertę RECENZJA DEGIROAkcje polskie 1 PLN Akcje USA, Kanada 0 USD Akcje niemieckie 3,90 EUR Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Holandia. Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja. Szwajcaria, Wielka Brytania (maks. zlecenie 50k EUR), Grecja, Turcja, Czechy, Irlandia - 3,90 EUR Australia, Hongkong, Japonia, Singapur 5 EUR ETF-y - 300 różnych za darmo lista, reszta 2 EURMinimalny depozyt: brak Platforma: własna + Ponad 50 giełd w 30 krajach + Polski support + Ponad 600 tyś. klientów + 66 nagród brokerskichSprawdź ofertę Jeśli w grę wchodzi zwyczajne walne zgromadzenie, zwołanie przed radę nadzorczą jest możliwe w przypadku, kiedy zarząd nie dokona tego we właściwym terminie. Jeśli z kolei w grę wchodzi nadzwyczajne walne zgromadzenie, może zrobić to zawsze, kiedy uzna to za niezbędne, natomiast wcześniej musi zgłosić to do zarządu. W rezultacie rada nadzorcza może dokonać tego dopiero wtedy, kiedy ten nie zwoła obrad w terminie dwóch tygodni od otrzymania takiego zgłoszenia. Kto może w nim uczestniczyć? Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu jest najważniejszym prawem każdego akcjonariusza. Co ciekawe, mogą korzystać z niego nawet ci inwestorzy, którzy posiadają akcje nieme. Ci nie mogą jednak korzystać z drugiego prawa akcjonariuszy, jakim jest prawo głosu. Po spełnieniu dodatkowych warunków, do których należy wpisanie w odpowiednim terminie do księgi akcyjnej, w walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć: akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, akcjonariusze posiadający akcje imienne, użytkownicy akcji imiennych, akcjonariusze posiadające imienne świadectwa tymczasowe, użytkownicy imiennych świadectw tymczasowych, członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej, biegły rewident. Wszyscy akcjonariusze, którzy wykazali chęć do udziału w walnym zgromadzeniu muszą zostać wpisani na listę akcjonariuszy. Są tam wpisywane również pozostałe osoby uprawnione. Na liście akcjonariuszy powinny widnieć ich dane takie jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, liczba i rodzaj posiadanych papierów wartościowych, a także liczba przysługujących głosów. Sprawdź także nasz ranking brokerów Forex oraz CFD: FirmaMin. depozytOfertaDodatkowe informacjeSzczegóły RECENZJA XTB1 PLNPlatformy: xStation, xStation Mobile Ochrona przed ujemnym saldem Waluty rachunków: PLN, EUR, USD Dźwignia max 1:30 Polski support 24/5+ Najlepszy Broker Forex (wg Invest Cuffs 2022) + Najlepszy Polski Broker Forex & CFD (wg Invest Cuffs 2021) + Regulowany przez KNF + Ponad 5200 instrumentów + Bez rekwotowań + Darmowy pakiet edukacyjny (+100h nagrań 11 ekspertów)Sprawdź ofertęKonto DEMO RECENZJA ETORO50 USDPlatformy: własna Ochrona przed ujemnym saldem Waluty rachunków: USD+ Trading społecznościowy + Regulowany przez FCA + Działa na rynku od 2007 r. + Ponad 500 instrumentówSprawdź ofertęKonto DEMO 78% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty RECENZJA PLUS500500 PLNPlatformy: własna, WebTrader Waluty rachunków: PLN, EUR, USD Dźwignia max 1:30 Polski support 24/7+ Regulowany przez CySEC (nr 250/14),ASIC oraz FCA + Niskie spready, brak prowizji + Gwarantowany stop loss + Darmowe powiadomienia email, pushSprawdź ofertęKonto DEMO 77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty RECENZJA TMS BROKERSBRAKPlatformy: MetaTrader 5, Apl. mobilna Ochrona przed ujemnym saldem Waluty rachunków: PLN, USD, EUR Dźwignia max 1:30+ Najlepszy Broker CFD (wg Invest Cuffs 2022) + Najlepszy Broker Forex (wg Invest Cuffs 2020) + Regulowany przez KNF + Szeroka oferta (akcje, forex, kryptowaluty oraz CFD na ETF) + Bogata oferta edukacyjnaSprawdź ofertęKonto DEMO RECENZJA INSTAFOREX200 EURPlatformy: MetaTrader 4/5 Ochrona przed ujemnym saldem Waluty rachunków: PLN, EUR, USD, GBP, CZK Dźwignia max 1:30 Polski support+ Regulowany przez CySEC + Ponad 2500 instrumentówSprawdź ofertęKonto DEMO Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 67% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy. Dokument ten należy przygotować odpowiednio wcześniej. Na trzy dni robocze przed obradami, powinien zostać złożony w siedzibie zarządu. Tam akcjonariusze mogą go przeglądać, a także w przypadku wystąpienia jakiegoś błędu, żądać sprostowania. Gdzie się odbywa i jak przebiega? Ponieważ walne zgromadzenie jest jednym z trzech najważniejszych organów każdej spółki akcyjnej, obrady najczęściej odbywają się w jej siedzibie. Ich miejsce musi zostać określone w statucie. W przypadku spółek krajowych, walne zgromadzenie może odbywać się tylko i wyłącznie na terytorium Polski. Jeśli akcje spółki są wprowadzone do obrotu giełdowego, obrady muszą odbywać się w miejscowości, w której funkcjonuje giełda, czyli na ten moment w Warszawie. Co istotne, zgodnie z dobrymi praktykami walnych zgromadzeń, obrady powinny zostać zwołane w terminie, w którym będzie mogła uczestniczyć w nich jak największa liczba akcjonariuszy. Pod tym względem powinno być dobierane również ich miejsce. Przebieg walnego zgromadzenia akcjonariuszy co do zasady wygląda podobnie. Spółka powinna określić regulamin, który będzie to regulował. Rozpoczęcie obrad należy do przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej. Po nim powinno dojść do wyboru przewodniczącego WZA, który następnie będzie kierował czuwał nad ich przebiegiem. Kolejną czynnością, jaka powinna towarzyszyć walnemu zgromadzeniu, jest przyjęcie porządku obrad. Po nim pora na przeprowadzenie dyskusji nad kolejnymi punktami oraz na podejmowanie uchwał. Prawo głosu posiadają wszyscy akcjonariusze, z wyjątkiem tych, którzy są właścicielami akcji niemych. Mogą korzystać z nich osobiście lub poprzez pełnomocnika, którym może być radca prawny lub osoba z rodziny, chyba że statut stanowi inaczej. Co do zasady, jedna akcja daje akcjonariuszowi jeden głos. W tym przypadku wyjątkiem są akcje uprzywilejowane, które mogą dawać mu więcej niż jeden, natomiast nie więcej niż dwa głosy. Prawo do ich wykonania przysługuje posiadaczowi papierów wartościowych od momentu ich pełnego pokrycia. O czym walne zgromadzenie akcjonariuszy może decydować? Jako jeden z najważniejszych organów spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, walne zgromadzenie akcjonariuszy może decydować o wielu istotnych kwestiach. Przede wszystkim może podejmować uchwały dotyczące finansów spółki, a w tym dotyczące kapitału zakładowego. Uczestnicy walnego zgromadzenia akcjonariuszy mają też głos w sprawie zmiany statutu, a także zmiany składu zarządu lub rady nadzorczej. Obrady mogą dotyczyć również umorzenia akcji oraz przeprowadzenia nowej emisji. W tej kwestii walne zgromadzenie musi zadecydować też czy nowo wyemitowane akcje będą akcjami zwykłymi czy też uprzywilejowanymi. Fot. Screen / WZA w trakcie obrad może też poruszać kwestie związane z emisją obligacji, jeśli spółka takową planuje, a także wszelkie kwestie dotyczące organizacji spółki. To w szczególności dotyczy jego zbycia, rozwiązania, połączenia czy też podziału. Wracając do kwestii finansowych, warto wspomnieć o tym, że jeśli mają być podejmowane z nimi jakiekolwiek uchwały, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy powinien stawić się biegły rewident. Osoba ta w razie wystąpienia takiej potrzeby powinna udzielać wszystkim uczestnikom obrad niezbędnych informacji, i jeśli się takowe pojawią, wyjaśniać wszelkie nieścisłości. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 r. na godz. 12:00 wraz z uzupełnieniem porzadku obrad z wniosku Akcjonarusza Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r. z uzupełnionym porzadkiem obrad Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 r. na godz. 12:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2020 r. na godz. 10:00 wraz z uzupełnieniem porzadku obrad z wniosku Akcjonarusza Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2020 uzupełnionym porzadkiem obrad Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłaczenie prawa poboru akcji serii F Pobierz 4. Opinia Zarządu uzasadniające wyłączenia prawa poboru warrantów serii A Pobierz 5. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 6. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 7. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 8. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2020 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2020 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłaczenie prawa poboru akcji serii F Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 5. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 6. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. Pobierz 7. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 13 LIPCA 2020 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lipca 2020 r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lipca 2020 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień r. Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu r. Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie głosów oraz akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r. na godz. 10:00 Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień r Pobierz 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT SA w dniu r Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień r Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień r Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r Pobierz 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016 Pobierz 8. Sprawozdanie finansowe BVT SA za rok 2016 Pobierz 9. Opinia biegłego rewidenta wraz z Raportem do Opinii z badania sprawozdania finansowego BVT SA za rok 2016 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016R. Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pobierz 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku Pobierz 3. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. Pobierz 4. Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. Pobierz 5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT z siedzibą w Tarnowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2016r. Pobierz 6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MAJA 2016r. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT z Windykacja PL Sp. z Tytuł Pobierz Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT z Windykacja PL Sp. z Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia BVT z Windykacja PL Sp. z Dokument Pobierz 1. Ogłoszenie o zwołaniu w dniu 31 maja 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BVT SA Pobierz 2. Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Pobierz 3. Plan Połączenia wraz z załącznikami Pobierz 4. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT Sp. z za rok 2013 Pobierz 5. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT SA za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta Pobierz 6. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu BVT SA za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta Pobierz 7. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. za rok 2013 Pobierz 8. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. za rok 2014 Pobierz 9. Sprawozdanie finansowe oraz Zarządu WindykacjaPL Sp. z za rok 2015 Pobierz 10. Sprawozdanie Zarządu BVT SA dot. planu połączenia Pobierz 11. Sprawozdanie Zarządu WindykacjaPL Sp. z o. o. dot. planu połączenia Pobierz 12. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek BVT oraz WindykacjaPL Pobierz 13. Formularz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BVT SA

pełnomocnictwo na walne zgromadzenie akcjonariuszy